Xuất thân từ thiên đường lừa đảo, sàn forex "bẩn" cướp tiền nhà đầu tư Việt

Sàn forex Bullaim (có cộng liên hệ sàn với Utspot tại Việt Nam) bị tố đã can thiệp hệ thống, nâng phí qua đêm hàng trăm lần để đốt cháy account, cướp trắng tiền tài nhà đầu cơ.

Mất sạch 200.000 đô la Mỹ
đầu tư forex đã phổ biến năm, song anh Nguyễn Văn Hưng (trú tại Lý Thường Kiệt, phố 6, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) ko ngờ đến có ngày vẫn bị sập bẫy sàn forex lừa đảo. sàn forex tốt nhất 2020
https://lh4.googleusercontent.com/2p...ln1IEZx9ytY6P7
Trong đơn gửi Báo đầu tư, anh cho biết, sau một thời gian tham dự đầu tư forex, anh có quen một người tự giới thiệu là Kim Ngân, số điện thoại 0967843837. Ngân đa dạng lần khoe những lệnh đánh hợp lý, khoe account khách hàng của mình kiếm được cả triệu đô la nhờ đầu cơ forex qua sàn Bullaim, đồng thời mời chào anh Hưng tham dự mở account ở sàn này để đầu tư. cách tính bid/ask spread
Dù đang đầu cơ tương đối tuyệt vời ở sàn khác, song tin tưởng Ngân, cùng với tâm lý hưng phấn do đang đầu cơ có lãi, anh Hưng đồng ý mở account VIP tại sàn Bullaim, mã ID là 1066217, số tiền nạp vào là 120.000 đô la. Nhờ có kinh nghiệm giao dịch, anh ko đánh theo hướng dẫn của sàn, mà tự tiến hành thương lượng, chỉ sau 1 tuần đã lãi 78.000 USD.
tuy vậy, thấy account anh lãi khủng, ngày 14/9, khi nhà đầu tư này thực hiện 4 lệnh đàm phán, sàn tức tốc nâng phí qua đêm lên gần 400 lần mà không phải thông tin cho nhà đầu tư. Sau khi tiến hành thương lượng, anh Hưng ngã ngửa vì với mỗi đàm phán của anh, sàn lấy đến 75.000 đô la tiền phí. Tổng cộng với 4 thương lượng, anh bị sàn “chém” tròn 300.000 đô la Mỹ tiền phí. Trong khoảng chỗ lãi to, account của anh bị âm sau một đêm, phần nhiều số tiền 198.000 đô la Mỹ trong tài khoản bay sạch (gồm 120.000 đô la Mỹ tiền vốn). rút tiền từ olymp trade
“Cả tháng nay, tôi bít tất tay vì ngập trong nợ nần. Rõ ràng, sàn Bullaim có hành vi can thiệp hệ thống, tự động rút tiền trong account của nhà đầu tư. Đây là hành vi cướp đoạt tài sản qua ko gian mạng theo Điều 290, Bộ luật Hình sự năm 2015”, anh Hưng khẳng định.
mặc dù đã có kinh nghiệm đầu cơ ngoại hối hận lâu năm, song anh Hưng cho biết, những môi giới lừa đảo đã rất khôn ngoan trong việc nắm bắt tâm lý nhà đầu tư. Việc trước tiên, họ tạo mối quan hệ tin cậy với nhà đầu tư, sau đó lợi dụng khi nhà đầu tư đang hưng phấn vì lãi lớn hoặc đang bối rối để tiến công ào ạt, dụ nhà đầu cơ mở account, khiến nhà đầu tư không để ý thủ tục Đầu tiên khi tham dự kênh đầu cơ này là rà soát mức độ tin cậy của sàn.
Bullaim và Utspot cộng xuất thân tại thiên đàng lừa đảo
Sau khi anh Hưng bị sàn Bullaim chiếm sạch sắp 200.000 đô la trong tài khoản, môi giới tên Ngân chối bỏ phận sự và chặn liên lạc với anh. Đánh giá thêm, anh Hưng mới biết, sàn Bullaim thực chất cộng hệ thống với sàn UTspot có liên hệ văn phòng đại diện tại tầng 12, tòa nhà MB, 538 - cách mạng Tháng Tám (phường 11, thị xã 3, TP. Hồ Chí Minh). rút tiền từ sàn xm
Trước đấy, như Báo đầu cơ phản ánh, đa dạng nhà đầu cơ đã cáo giác sàn UTspot có biểu hiện ủ ấp lệnh, lừa đảo nhà đầu cơ tương tự sàn Bullaim. Theo đấy, ví như nhà đầu cơ có lãi, sàn sẽ gây khó dễ, không cho rút tiền. Sau đó, sàn đề xuất nhà đầu tư tiếp tục đánh theo hướng dẫn để thua lỗ. Nếu nhà đầu cơ không chơi tiếp mà đòi rút tiền, sàn sẽ đột ngột tăng cường phí để khiến tài khoản cháy sạch.
Hiện tại, địa chỉ trên của UTspot đã được đổi thành đơn vị Modena Marketing. Tuy hoạt động có phần bí hiểm, quý khách tới đều bị dẫn vào phòng riêng, song doanh nghiệp vẫn đang rầm rộ tuyển dụng nhân viên phân tích vốn đầu tư, tổng hợp biến động của thị phần hàng hóa… dù rằng thay vỏ, song ở phía trong đơn vị, biển hiệu UTspot vẫn còn, logo giống hệt với logo trên trang web UTspot.com.
“Khi tôi đến làm việc, UTspot bắt buộc tôi viết số account và tên người giải đáp để kiểm tra, sau đấy giải đáp là ‘tài khoản của quý khách không phải của doanh nghiệp chúng tôi’, nhưng tôi có bằng chứng khẳng định 2 sàn này là một”, anh Hưng nói.
Theo Phân tích của Báo đầu cơ, liên hệ của sàn Bullaim và UTspot giống hệt nhau, đều ở Quần đảo Marshall - thiên đường thuế và lừa đảo vốn đầu tư. Giao diện, tiếng nói ngoại hình của hai sàn cũng phần nhiều nhau.
“Khi tạo thử 4 tài khoản xen kẽ nhau giữa 2 sàn trong cộng một thời kì, tôi nhận được 4 ID account là các số tiếp nối nhau, bao gồm tài khoản số 5025723, 5025725 của Bullaim và 5025724, 5025726 của UTspot. Lúc tôi dùng account của Bullaim đăng ký hệ thống của UTSpot thì chỉ thấy thông báo sai sever (điều chỉ thấy lúc account cùng hệ thống), chứ chẳng hề sai account. Như vậy, thực tế hai sàn trên cộng một hệ thống lừa đảo”, anh Hưng khẳng định.
Việc những sàn forex “bẩn”, môi giới lừa đảo đã được Báo đầu cơ phản ánh rất nhiều mới đây, điển hình là những sàn như UTspot, United market, MEXFund, Obtrend, Kawamex, tradeCMX, alfa Media…
Tại Việt Nam, ngoài 1 vài công ty tín đụng được cấp phép, đầy đủ những nhà đầu tư cá nhân và công ty đều bị cấm đầu tư forex. Tuy nhiên, do việc rà soát, xử phạt không nghiêm, nên những môi giới forex và văn phòng đại diện các sàn forex chui mọc lên như nấm sau mưa, công khai mời gọi nhà đầu tư.
bên cạnh việc người dân nâng cao tinh thần để bảo vệ mình, các chuyên gia cho rằng, Bộ Công an phải thực hiện những đợt tầm nã quét sàn forex bẩn, xử lý những môi giới lợi dụng kênh đầu tư forex để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu cơ, ví như không hàng triệu, thậm chí hàng tỷ USD ngoại tệ sẽ chui vào túi những sàn forex đen và môi giới lừa đảo.