Tội phạm biến tiền mã hóa thành tiền mặt như thế nào?

Trong thế giới tội phạm mạng, tiền mã hóa là hình thức trả tiền được yêu thích. Nhưng cuối cùng, bọn tầy vẫn cần chuyển đổi tài sản điện tử tỷ giá tiền ảo thành tiền mặt.


Theo Financial Times, lúc cần chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền mặt, tù túng thường sắm tới nhóm Treasure Men. Để Hãy liên hệ sớm nhé đội ngũ này, chỉ cần vào trang web đen Hydra. Đây là chợ mạng to nhất trên web đen tính theo doanh thu.


“Nhóm này để tiền mặt ở những nơi cụ thể – sau một bụi cây hay dưới gầm ghế xe bus – để tù hãm lấy. Chúng gửi hướng dẫn địa điểm cụ thể. Đây là một nghề hoàn toàn mới”, Financial Times dẫn lời tấn sĩ Tom Robinson, nhà sáng lập doanh nghiệp Elliptic chuyên phân tích những đàm phán tiền mã hóa.
Trang web đen Hydra (tiếng Nga) sản xuất phổ quát phương thức để bọn tù đổi tiền mã hóa thành tiền mặt, ví dụ đổi Bitcoin lấy phiếu quà tặng, thẻ ghi nợ hoặc phiếu tậu hàng iTunes.


https://lh4.googleusercontent.com/lY...brHh9F89-5Gvag


Cần phần mềm đặc biệt để truy hỏi cập web đen Hydra. Ảnh: ZDNet.


Xem thêm: những đồng coin sắp lên sàn 2020


Ẩn danh nhưng vẫn để lại dấu vết

Theo giới chuyên gia, khả năng lưu trữ tiền mã hóa mà ko cần phân phối tính danh khiến loại tiền này trở thành đặc biệt quyến rũ đối với phổ biến băng đảng tù, đặc biệt là những hacker chuyên đột nhập vào màng lưới các đơn vị và đòi tiền chuộc.


Con số của hãng nghiên cứu Chainalysis cho thấy trong năm 2020, các đơn vị và tổ chức đã trả ít ra 350 triệu đô la Mỹ tiền chuộc bằng tiền mã hóa cho 1 vài băng lực lượng hacker, gồm những DarkSide, hàng ngũ tấn công hệ thống con đường ống Colonial Pipeline hồi đầu tháng.
Nhưng dù ẩn danh, những giao dịch tiền mã hóa đều được ghi lại trên một hệ thống blockchain ko đổi thay, qua ấy để lại vết tích rõ ràng cho bất kỳ ai có tri thức về công nghệ.
1 vài đơn vị dò hỏi được ra đời để hỗ trợ nhà chức trách những nước theo dõi phổ quát băng đảng tù bằng cách phân tách dòng chảy của các giao dịch tiền mã hoá. Chainalysis (trụ sở ở New York, Mỹ) là một trong số các tổ chức tương tự.


https://lh3.googleusercontent.com/Gg...olwCgeFhwSQ3SO

sàn giao dịch tiền mã hóa Binance. Năm 2011-2019, các sàn phân phối tiền mã hóa tương trợ chuyển đổi thành tiền mặt khoảng 60-80% thương lượng Bitcoin của các hàng ngũ tù nhân. Ảnh: Binance.
Chainalysis huy động được 100 triệu USDtrong đợt niêm yết đầu năm, đạt định giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra còn phải kể đến Elliptic (trụ sở ở London, Anh) và CipherTrace, đơn vị nhận sự tương trợ của chính phủ Mỹ.


Chainalysis cho biết trong năm 2020, 1 vài đơn vị phạm pháp nhận khoảng 5 tỷ USD và chuyển 5 tỷ đô la cho các tổ chức khác. Thống kê này chiếm sắp 1% tổng dòng tiền mã hóa thế giới. Trước tiên, bọn tù hãm chỉ rút tiền duyệt những đại lý phân phối tiền mã hóa to.
Elliptic ước lượng từ năm 2011 tới năm 2019, các sàn tiền mã hóa đã hỗ trợ chuyển đổi thành tiền mặt khoảng 60-80% đàm phán Bitcoin của những tổ chức phạm pháp.


Tận dụng ATM tiền mã hóa

trong khoảng năm ngoái, những đại lý phân phối lo ngại về việc chính phủ đa dạng nước siết chặt điều hành, Cho nên khởi đầu ứng dụng các bước chống rửa tiền (AML), xác minh tính danh quý khách (KYC). Sự thay đổi này đẩy bọn phạm nhân sang những sàn giao dịch không phép.


tuy thế, chuyên gia Michael Phillips thuộc công ty bảo hiểm online Resilience cho biết các đại lý phân phối không phép có tính thanh khoản thấp, khiến bọn tội nhân trong quá trình chuyển tiền mã hóa sang tiền pháp định. &Ldquo;Mục tiêu là khiến bọn tù túng tốn thêm rộng rãi giá cả khi chuyển đổi tiền”, ông giảng giải.
tuy vậy, bọn tầy vẫn có cách xoay trở. Nghiên cứu của Chainalysis cho thấy một số hãng trung gian lặng lẽ tương trợ các băng đảng thực hiện phổ quát giao chuyển dịch đổi tiền phi pháp.
trong khi đấy, dòng đàm phán quy mô nhỏ vẫn chảy qua hơn 11.600 máy ATM tiền mã hóa trên toàn toàn cầu mà không có bất kỳ sự kiểm soát nào, hoặc phê duyệt các trang bài bạc nhận trả tiền bằng tiền mã hóa.
https://lh3.googleusercontent.com/8d...xVdRgp5Elmf_be


phạm nhân có thể bằng máy ATM tiền mã hóa để lấy tiền mặt.


Trước tình hình ấy, các công ty an ninh tiền mã hóa sử dụng phương pháp phân tách những đàm phán blockchain cộng thông báo tình báo để xác định ví tiền mã hóa nào là của các băng đảng tội phạm. Cùng lúc, họ sản xuất bức tranh toàn cảnh về hệ sinh thái tù túng tiền mã hóa thế giới.
Xem thêm: blockfolio là gì
Nhờ đó, những doanh nghiệp phát hiện được việc phổ biến lực lượng hacker cho thuê mã độc tống tiền cho những mạng lưới tội nhân. Bà Kimberly Grauer, giám đốc nghiên cứu tại Chainalysis, cho biết bọn hacker cũng trả phí nhà cung cấp tương trợ cho những lực lượng tội nhân khác bằng tiền mã hóa.
tương tự, một hệ sinh thái tiền mã hóa tù đã được hình thành trên phạm vi toàn cầu. &Ldquo;Chúng tôi có thể Quan sát được những đàm phán liên quan tiền chuộc, việc các băng đảng chia tiền và số tiền ấy đi đến các hàng ngũ trong hệ thống”, bà Grauer nhắc.


thủ đoạn ngày càng tinh vi

tuy nhiên, bọn tù túng mạng đang ngày một dùng rộng rãi công cụ phương pháp cao để làm mờ dấu tích của những giao dịch tiền mã hóa. 1 Vài tù nhân dùng thủ thuật “chain-hopping” – liên tục chuyển đổi giữa các loại tiền mã hóa không giống nhau – để hạn chế con mắt dòm nom của các doanh nghiệp an ninh.
Thêm vào đó, chúng còn sử dụng loại “tiền mã hóa riêng tư” như Monero, có tính năng ẩn danh cao. Một dụng cụ dị thường được bọn tù dùng là “máy trộn” – dịch vụ của bên thứ ba, giúp trộn tiền mã hóa phi pháp với tiền sạch, trước lúc đẩy chúng trở lại thị trường.
Tháng 4, Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ một công dân Thụy Điển gốc Nga, chuyên quản lý nhà sản xuất “trộn” có tên là Bitcoin Fog. Trong suốt 10 năm qua, tên này đã chuyển tổng cộng 335 triệu đô la Bitcoin.
Tom Kellerman, giám đốc chiến lược an ninh mạng của Vmware cho biết:


Chính quyền những nước cần tân tiến và hiện đại hóa quy trình tịch kí và đóng băng tài sản để tiện lợi trưng thu tiền mã hóa từ những đại lý phân phối


“Có thể gỡ rối những khoản tiền mã hóa đã được trộn. Tuy vậy, cách đó đòi hỏi kỹ thuật cao và rộng rãi năng lượng xử lý cũng như dữ liệu”, bà Katherine Kirkpatrick, giám đốc doanh nghiệp luật King & Spalding, cho biết.


Theo Elliptic, công cụ trộn tiền nhiều năm 2020 là những “ví cá nhân” có kỹ thuật ẩn danh cao. Chúng hỗ trợ 12% thương lượng rửa Bitcoin trong năm ngoái.


Xem thêm: top 10 đồng tiền điện tử


Ông Tom Kellerman – giám đốc chiến lược an ninh mạng của hãng Vmware, thành viên ban cố vấn Mật vụ Mỹ – cho rằng chính quyền những nước cần tiên tiến hóa tiến trình trưng thu và đóng băng tài sản để cơ quan thực thi pháp luật tiện dụng tịch thu tiền mã hóa trong khoảng những sàn giao dịch.
Trong dĩ vãng, những chuyên gia an ninh blockchain từng đưa ra ý tưởng san sớt “danh sách đen” các ví tiền mã hoá được bọn tù hãm sử dụng với các sàn giao dịch, tổ chức phân tích và chính phủ. &Ldquo;Bây giờ là thời khắc phù hợp để cân nói sáng kiến đó”, ông Kemba Walden thuộc đơn vị tù nhân kỹ thuật số của Microsoft Tìm hiểu.